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利洋水产:第一届董事会第十五次会议决议公告

2016-03-09 23:34:00  水产养殖网  出处:交易所        浏览量: 1839 次 我要评论
  公告编号:2016-012

  证券代码:831793 证券简称:利洋水产 主办券商:中原证券

  广州利洋水产科技股份有限公司

  第一届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  广州利洋水产科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2016 年3月5日以电话形式发出,会议于2016年3月9日在公司会议室召开。本次会议由董事长马家好先生主持,董事宁永生、汪立中、谭泽加、管雪松出席了会议。本次董事会应到董事5人,实到董事5人,本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

  二、议案审议情况

  本次会议以举手表决的方式审议并通过《关于2016年度关联交易预计的议案》

  (一)议案要点:

  1、日常性关联交易的定价依据及交易金额

  2016年度与关联方日常性关联交易参照市场价格定价,与非关联方交易定价一致。预计2016年度与关联方交易总额不超过人民币1505万元,明细如下:

  2016年预计

  序号 关联方 关联交易类型 定价原则 (万元)

  1 合浦党江利洋水产药店 销售货物 参照市场价格 80

  2 合浦县西场镇利洋水产药店 销售货物 参照市场价格 140

  公告编号:2016-012

  3 合浦闸口利洋水产药店 销售货物 参照市场价格 65

  4 江门市新会区利洋水产药业有限公司 销售货物 参照市场价格 480

  5 台山市利洋水产药品销售有限公司 销售货物 参照市场价格 420

  6 杭州萧山临江围垦利农兽药店 销售货物 参照市场价格 185

  7 吴兴东林永兴鱼药经营部 销售货物 参照市场价格 135

  小计 1505

  2、关联交易必要性

  公司向关联方销售的主要是水产养殖环境改良剂、水产营养保健剂和水产用兽药等产品,执行公司既定的销售定价政策,与同一区域非关联方价格基本一致,定价具有公允性。

  公司经销商长期在水产养殖比较发达的区域经营,对终端客户(养殖户)的养殖模式及地方水质、环境、常见病虫害等情况比较了解,对终端客户具有较大影响力。公司与经销商建立长期的合作关系,有利于促进公司产品推广和公司品牌的知名度。

  关联方从事公司产品销售,利于公司借助关联方的相关资源开拓各地市场,促进公司收入及利润增长。随着公司发展及关联方自身成长,未来关联方交易还会存在,但随着公司销售规模逐步扩大,关联交易比例将逐步降低。

  3、关联交易对公司的影响

  上述日常性关联交易为公司日常生产经营产生,均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在有失公允和交易利益转移的情形,不存在损害公司和其他股东利益的行为。不会对公司独立性产生影响,亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

  (二)审议程序

  1、审议通过《与合浦党江利洋水产药店、合浦县西场镇利洋水产药店、合浦闸口利洋水产药店进行交易的议案》

  同意2016年度与合浦党江利洋水产药店、合浦县西场镇利洋水产药店、合浦闸口利洋水产药店进行交易,对交易的公允性、有效性进行确认,关联董事汪立中回避表决。

  表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权,审议通过本议案。

  2、审议通过《与江门市新会区利洋水产药业有限公司、台山市利洋水产药 公告编号:2016-012

  品销售有限公司、杭州萧山临江围垦利农兽药店进行交易的议案》

  同意2016年度与江门市新会区利洋水产药业有限公司、台山市利洋水产药品销售有限公司、杭州萧山临江围垦利农兽药店进行交易,对交易的公允性、有效性进行确认,关联董事谭泽加回避表决。

  表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权,审议通过本议案。

  3、审议通过《与吴兴东林永兴鱼药经营部进行交易的议案》

  同意2016年度与吴兴东林永兴鱼药经营部进行交易,对交易的公允性、有效性进行确认,关联董事宁永生回避表决。

  表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权,审议通过本议案。

  4、本议案尚需提交股东大会进行审议。

  三、备查文件

  《广州利洋水产科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

  特此公告

  广州利洋水产科技股份有限公司

  董事会

  2016年3月9日
投稿信箱:tougao@shuichan.cc
发布人:webmaster
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