利洋水产:第一届董事会第十五次会议决议公告 |
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2016-03-09 23:34:00 水产养殖网 出处：交易所
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| 公告编号：2016-012
证券代码：831793 证券简称：利洋水产 主办券商：中原证券
广州利洋水产科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
广州利洋水产科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2016 年3月5日以电话形式发出，会议于2016年3月9日在公司会议室召开。本次会议由董事长马家好先生主持，董事宁永生、汪立中、谭泽加、管雪松出席了会议。本次董事会应到董事5人，实到董事5人，本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、议案审议情况
本次会议以举手表决的方式审议并通过《关于2016年度关联交易预计的议案》
(一)议案要点：
1、日常性关联交易的定价依据及交易金额
2016年度与关联方日常性关联交易参照市场价格定价，与非关联方交易定价一致。预计2016年度与关联方交易总额不超过人民币1505万元，明细如下：
2016年预计
序号 关联方 关联交易类型 定价原则 (万元)
1 合浦党江利洋水产药店 销售货物 参照市场价格 80
2 合浦县西场镇利洋水产药店 销售货物 参照市场价格 140
公告编号：2016-012
3 合浦闸口利洋水产药店 销售货物 参照市场价格 65
4 江门市新会区利洋水产药业有限公司 销售货物 参照市场价格 480
5 台山市利洋水产药品销售有限公司 销售货物 参照市场价格 420
6 杭州萧山临江围垦利农兽药店 销售货物 参照市场价格 185
7 吴兴东林永兴鱼药经营部 销售货物 参照市场价格 135
小计 1505
2、关联交易必要性
公司向关联方销售的主要是水产养殖环境改良剂、水产营养保健剂和水产用兽药等产品，执行公司既定的销售定价政策，与同一区域非关联方价格基本一致，定价具有公允性。
公司经销商长期在水产养殖比较发达的区域经营，对终端客户(养殖户)的养殖模式及地方水质、环境、常见病虫害等情况比较了解，对终端客户具有较大影响力。公司与经销商建立长期的合作关系，有利于促进公司产品推广和公司品牌的知名度。
关联方从事公司产品销售，利于公司借助关联方的相关资源开拓各地市场，促进公司收入及利润增长。随着公司发展及关联方自身成长，未来关联方交易还会存在，但随着公司销售规模逐步扩大，关联交易比例将逐步降低。
3、关联交易对公司的影响
上述日常性关联交易为公司日常生产经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在有失公允和交易利益转移的情形，不存在损害公司和其他股东利益的行为。不会对公司独立性产生影响，亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
(二)审议程序
1、审议通过《与合浦党江利洋水产药店、合浦县西场镇利洋水产药店、合浦闸口利洋水产药店进行交易的议案》
同意2016年度与合浦党江利洋水产药店、合浦县西场镇利洋水产药店、合浦闸口利洋水产药店进行交易，对交易的公允性、有效性进行确认，关联董事汪立中回避表决。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权，审议通过本议案。
2、审议通过《与江门市新会区利洋水产药业有限公司、台山市利洋水产药 公告编号：2016-012
品销售有限公司、杭州萧山临江围垦利农兽药店进行交易的议案》
同意2016年度与江门市新会区利洋水产药业有限公司、台山市利洋水产药品销售有限公司、杭州萧山临江围垦利农兽药店进行交易，对交易的公允性、有效性进行确认，关联董事谭泽加回避表决。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权，审议通过本议案。
3、审议通过《与吴兴东林永兴鱼药经营部进行交易的议案》
同意2016年度与吴兴东林永兴鱼药经营部进行交易，对交易的公允性、有效性进行确认，关联董事宁永生回避表决。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权，审议通过本议案。
4、本议案尚需提交股东大会进行审议。
三、备查文件
《广州利洋水产科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。
特此公告
广州利洋水产科技股份有限公司
董事会
2016年3月9日
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