水产巨头涉嫌1.58亿美元巨额欺诈，最新回应：毫无根据、系属虚假”！ |
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2019-05-08 09:07:00 水产养殖网 出处：冻品攻略
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根据其财务报告及公司声明，太平洋恩利国际控股公司（PAIH）在2014年产生了约125亿港元（合16.1亿美元）的利润，使其成为全球销量排行第13的海鲜大亨。
然而问题在于，据多年来一直在调查该集团内部财务记录的FTI清算公司所言，事实并非如此。 “我们掌握确凿证据显示，即使不是全部，至少大部分交易业务是蓄意编造的，因为根本没有证据表明任何一方向任何可能供应鱼类的公司付钱 “FTI清算公司的代表在本周早些时候向纽约破产法院提交的一份报告中写道。
虚构合同发现端倪， 背后黄氏家族从中获利
FTI称：“这起大规模贸易融资欺诈案起初是基于一项涉及俄罗斯狭鳕交易的“基本上是虚构的”合同供应业务。该交易涉及从银行借入数十亿美元资金，并通过一系列相互关联的PAIH子公司和据称独立的“代理”公司进行流通，从而为香港的黄氏家族（即PAIH、中国渔业集团（China fishing group）和太平洋恩利资源开发公司（Pacific Andes Resources Development的所有者）带来了巨大的利益。”
此次事件后，FTI已被英属维尔京群岛（BVI）法院指定为11家PAIH相关子公司和代理商的清算人，他们认为，黄氏家族从广泛的贸易融资欺诈中获得至少1.58亿美元的收益。 其中包括分红的5.08亿港元，仅2017年的工资为2700万港元，六名家庭成员2013年至2015年期间向黄氏家族关联公司Teh Hong Eng追加4.6亿港元，以及黄氏家族前任首席执行官的房屋抵押贷款。FTI清算机构称:“我们预计除上述认定金额外，黄氏家族可能还获得了其他实质性的好处。”
涉嫌欺诈
FTI表示，涉嫌欺诈涉及该集团旗下三个主要部门——PAIH、中国渔业集团（China fishing group）和太平洋恩利资源开发公司（Pacific Andes Resources Development）——的交易及分销业务的资金循环流动。
在中渔集团进入秘鲁捕捞凤尾鱼和2013年收购鱼粉生产商Copeinca之前，这些业务为PAIH提供了大部分账面利润。
据负责监管10家在英属维尔京群岛注册的PAIH子公司和代理商的FTI机构指控称，债权人向PAIH子公司提供的款项在子公司和据称独立的“代理”公司之间循环流通，这些“代理”公司将鱼卖给了太平洋恩利。
FTI还表示 “由PAE和Europaco筹集的贸易融资由Solar Fish、Palanga和Perun分别支付给CFGL贸易公司和CFIL，而PAE筹集的大部分贸易融资已转回CFGL，其中一部分已支付给PAIH集团的Nouvelle。因此，现金可以在集团所有三个部门流动，同时记录虚假的销售、购买和资产。
黄氏家族崛起过程
公司历史
创始人——Ng Swee Hong于1963年离开马来西亚前往新加坡。在那里，他打造了一个商业帝国，从事大米、海鲜和其他大宗商品的交易，并包租货船。但据《福布斯》报道，该公司在80年代初倒闭，给这家人留下了数百万美元的债务。
随后，Ng Swee Hong便搬到了香港创立了太平洋恩利，开始在亚洲经营太平洋恩利的冷冻海鲜生意。从中国沿海渔民手上购买虾、鱿鱼和扇贝，并向美国和欧洲市场销售。但是当时虾类市场正面临着巨大的波动，他发现了另一个机会——俄罗斯渔业公司在鄂霍次克海和白令海的供应链管理。
随后太平洋恩利以向俄罗斯船只提供修船、石油供应、补给品供应和金融服务作为交换，获得了“稳定供应”的冷鳕鱼，且可在中国大陆销售。该公司在1996年的一份年度报告中称：“过去7年的业绩证明，这一不可替代的关系使公司利润得以持续增长。”
非法捕鱼
1996年，PAIH的收入达到11.8亿港元，到2004年预计将达到35.5亿港元。除了小型航运业务，在中国建立食品安全实验室以及采购冷冻蔬菜交易的副业外，其主要业务是向中国输送冷冻鱼类贸易。
但问题是，该组织可能涉嫌在南大洋非法捕捞洋枪鱼。
2002年9月30日，澳大利亚广播公司（Australian Broadcasting Corporation）的调查性新闻节目《四角》（Four Corners）播出了《洋枪鱼海盗》(the Toothfish Pirates)，揭露黄氏家族家族是“国际犯罪集团”的主谋，该集团涉嫌有组织地偷猎洋枪鱼。报道称，澳大利亚海军拘留了两艘悬挂俄罗斯国旗的船只——莉娜号（Lena）和伏尔加号（Volga），这两艘船均被控非法捕鱼。官员们查获了200多吨洋枪鱼。调查人员证实，这些捕鱼船仅接受Sun Hope Investments的服务，该公司是一家总部位于印度尼西亚的公司，其成员有Ng Joo Siang和Ng Joo Thing，而二人又都是PAIH的董事会成员。
在金枪鱼偷猎指控激起了重大的负面新闻后，太平洋恩利在2002年10月3日的一份声明中作出回应，声称该集团既不拥有也从未操作这些字母船。该公司表示，所有鱼类均由集团从船长们手中购得，这些船长拥有证明其合法性的证据，并补充称太平洋恩利已于1998年转售了该集团的所有船只。
鳕鱼出口猛增，中渔集团崛起，使内部资金链再扩大
由于货源充足，太平洋恩利公司开始在中国大陆发展加工业务，并向美国出口鳕鱼片。
随着公司的发展，两年以后，太平洋恩利控股公司（Pacific Andes Holdings）在新加坡证券交易所（Singapore Stock Exchange）上市。并以1.28亿港元的资本筹集资金购置了两艘深海超级拖网渔船和两艘工厂船，以进行海上鳕鱼加工。同时分别出资收购了当时已陷入财务困境的马萨诸塞州分销商——National Fish and Seafood60％的股权和太平洋航运投资集团（Maritime Pacific Investment Group）两家公司。
另一方面，该集团开始大幅提升其岸上加工能力，投资2.73亿港元扩建中国青岛的一家大型工厂，使其每年可加工8万吨鱼。
该公司表示，尽管太平洋恩利已于1998年退出渔业，但到2003年，该公司正试图通过收购重新加入该行业。2004年1月7日，太平洋恩利宣布成为合资企业的70％所有者，该公司是一家经营240艘船舶的中国政府拥有的渔业公司。新成立的中港渔业（Zhonggang Fisheries）拥有1500万美元的资金，是一个投资工具，两个半月后将收购中渔集团国际（China Fisheries International）49.9%的股权，其经营并管理着35艘渔船，2003年实现收入5500万美元。
CNFC、中渔集团和太平洋恩利之间的共同纽带是当时54岁的中国海洋工程师Sung Yu Ching，其公司Jade China最初发展了中渔集团。据中渔集团2006年发行的一份简历介绍，宋曾在货船和油轮上工作数十年，之后在上世纪80年代末转行成为一名渔业经营经理。上世纪90年代，在为一家修理俄罗斯渔船的台湾公司工作时，Sung“与渔船船主建立了业务关系”。
后来，宋被聘为顾问，负责开发国有的CNFC在东非海岸的船舶业务。为此，他成立了Jade China，后者又创建了中渔集团。
多家公司或参与贸易融资欺诈
Perun与CNFC
新收购为太平洋恩利带来了更多来自北太平洋的鳕鱼、鲱鱼、鱿鱼、狗鳕、大比目鱼和大头鳕。中渔集团本身并没有直接拥有任何船只，但自2001年以来，中渔集团与一家在英属维京群岛注册的Perun公司开展了业务。作为与该公司签署的一项船舶经营协议的一部分，中渔集团以每天1.1万美元的价格，每艘船以及五分之一的利润，向Perun在北太平洋的七艘船分别购买了这些渔获物。
与CNFC子公司CIFHK达成的单独协议，允许中渔集团进入另外27艘从大西洋和印度洋捕捞的船只。中渔集团雇用了632名高级船员和船员，但渔船本身和配额由其合作伙伴拥有。中渔集团依靠太平洋恩利和CNFC控制的分销网络销售产品。
首次公开发行文件称，Perun是太平洋恩利的长期供应商，1998年首次向该集团出售鳕鱼和其他鱼类，年销售额约为3000万美元。后来，由于鳕鱼子价格大幅上涨，Perun很快打败中渔集团的另一供应合作商，更为其最大的供应商。
该销售额以及支付给Perun和其第二个供应合作商Alatir Limited的巨额款项，本应在未来10年内实现增长，却在2012年因与俄罗斯政府发生激烈争执而意外中断。但截至2004年底，中渔集团与Perun达成了新的协议。以预付5600万美元为条件，Perun同意在未来10年内为其供应鱼产品，而无需按每船每天支付费用。尽管PAIH将越来越多地把业务重点放在秘鲁凤尾鱼的捕捞和加工上，但这些预付款仍将大幅增加，2013年收购挪威Copeinca公司更是推动了这一目标的实现。
但Perun和Alatir并不是唯一涉嫌参与贸易融资欺诈的代理公司。Metro Win、Perun Limited和Alatir Limited也参与其中
在2019年4月28日的一份文件中，他们更新了指控，称PAE以及PAIH的另一个子公司Europaco Limited为从另外三家公司——Metro Win、Perun Limited和Alatir Limited——购置鱼产品，也参与了贸易融资的筹集。清算机构提交的法庭文件证明，通过这一方式筹集的资金超过53亿美元，而非8.45亿美元。该文件还援引了一项针对1500笔交易的调查。
FTI称，Solar Fish被列为该集团年度报告中的主要客户，这同样具有误导性。这些金额极有可能被记录为向Solar Fish销售所谓的（虚假）产品的客户收据，只是允许该集团将现金内部的一个部门转移到另一个部门，同时记录虚假的收入和利润”，清算机构在2019年4月29日对纽约破产法院的回应中写道。作为涉嫌欺诈的一部分，Solar Fish向Protein Inc和其他集团公司支付的现金均产生于贸易融资，主要由PAE和Europaco提供。
PAE和其他集团公司的贷款人通过贸易融资机制向Solar Fish支付的“大笔款项”，主要支付给了另一家关联公司杭州，而不是像前董事们声称的那样，支付给了俄罗斯渔业公司。“随后，杭州将这笔资金转移给了Parkmond和PAE，Solar Fish似乎是一家空壳公司，用于延续没有商业价值的循环交易。”
早在2016年底，FTI清算机构在初步调查中确定了与PAE、Solar Fish、杭州和Parkmond有关的循环资金流动时，他们便向PAIH寻求过解释。 “黄氏家族成员透过律师表示，会就资金流动作出全面回应，但至今从未收到任何此类解释。”
根据修订后的声明，FTI高管还要求，经过清算的集团实体的董事或前董事（大多是黄氏家族成员），应提供英属维尔京群岛法律要求的记录。“除一个实体外，从未提供任何记录。2017年4月，黄氏家族通过他们的律师表示正在查明相关记录，但至今未曾提供任何记录，对此请求的进一步询问也从未得到答复。”
最后，此次负责监管英属维尔京群岛（BVI）注册公司的富事高清算机构最近在提交给法庭的文件中表示，他们认为所控诉的贸易融资欺诈比最初预想的要严重得多——涉案金额愈53亿美元，最早可能追溯到15年前。
欺诈行为据称给黄氏家族带来了数百万美元的利益，并在2013年以47.9亿挪威克朗（合8.06亿美元）收购鱼粉巨头Copeinca之前的最后12天，黄氏家族非法转移资产约1.52亿美元，后继续该欺诈行为。
对于上述文章内容中FTI的指控，（太平洋恩利）已经做出回应，称FTI清算机构的欺诈指控“毫无根据、不负责任、系属虚假”
香港海产品集团太平洋恩利国际控股有限公司（PAIH）已经提出反对该集团几家子公司的清算人的结论，该公司声称该集团不存在53亿美元的贸易融资欺诈。
PAIH向媒体（Undercurrent News）发表的一份声明中提到，该类指控“毫无根据、不负责任、系属虚假”。
认定为虚假的交易，实际上确属真实交易
该声明援引PAIH总经理Jessie Ng的话称，清算机构富事高商务咨询公司（FTI Consulting）认定为虚假的交易，实际上确属真实交易。
“多年来我们一直是世界上最大的海鲜贸易商之一，在中国也经营着一家大型海鲜加工厂，在其鼎盛时期曾雇佣工人达数千名。过去30年里，成千上万的人曾亲眼目睹我们的鱼类加工设施，均可作为我们的见证”，Ng表示。“如果根本没有鱼，那这怎么可能呢？”
公司将在纽约破产法庭诉讼中为自己辩护
“FTI在2014年编写的一份报告中首次提出了类似的指控。时至今日，作为该项指控的唯一审查法院，香港高等法院判定上述指控不具说服力，并立即撤销了临时清算机构的任命。请放心，针对清算机构在美国法院提出的指控，我司将积极辩护以捍卫权益，并期待类似的审判结果”，Ng表示。
Ng团队及PAIH的诸位代表一再否认对他们欺诈行为的指控，并称控诉方“毫无根据”，他们将“积极辩护”。PAIH已聘请RSM企业咨询公司（RSM Corporate Advisory）对公司的财务状况进行了司法审查。新财务报告的草案现已完成，但尚未公开，也未向FTI呈示。
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